股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-004
浙江航民股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以
专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日上午在杭州萧
山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事朱立民先生因
公务出差委托董事高天相先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了
会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在审议此议案时五位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了
独立意见，均表示同意。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的
公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 度公司实现归属于母公司
所有者净利润 657,788,073.60 元，加上年初未分配利润 4,016,744,046.96 元，
减去 2021 年度利润分配 315,245,657.70 元，扣除根据本公司章程及新会计准则
规定，对 2022 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 48,843,497.35 元，对子
公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励
及福利基金共计 653,763.37 元，实际可供股东分配的利润 4,309,789,202.14 元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2022 年度利润分配预案为：以截至
股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金 315,245,657.70 元（含税），剩余
未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 47.93%。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公
告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务
所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好
地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务
所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及
参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开
展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司
日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资
理财业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理
财业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：本次财务资助是为了公司下属
公司业务发展需要提供的财务资助，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司
主营业务正常开展，提升了资金使用效率，降低被资助对象融资成本，支持其发
展，且公司能够对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次
对下属公司提供财务资助事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助
的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的
通知》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十日
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